通鼎互联: 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002491    证券简称:通鼎互联        布告编号:2021-069            &ens
证券代码:002491    证券简称:通鼎互联        布告编号:2021-069
              通鼎互联信息股份有限公司
  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚
假记载、误导性陈说或严重遗失。
  通鼎互联信息股份有限公司于 2021 年 11 月 30 日以邮
件和电话方法向整体董事宣布第五届董事会第十二次会议告诉。会
议于 2021 年 12 月 3 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方法举行。本次
会议应参加表决董事 9 名,实践参加表决董事 9 名。会议的告诉、
举行以及参加表决董事人数均契合法令、法规及《公司章程》的有关法令法规。会议
由董事长王家新先生掌管,出席会议的董事以记名投票表决方法通过了如下抉择:
  一、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃,审议通过了《关于政府回购
控股子公司土地房产等财物的提案》。本提案需提交公司2021年第三次暂时股
东大会审议。
  因城市施行规划及城市办理的需求,吴江经济技术开发区办理委员会拟回购
公司控股子公司江苏通鼎宽带有限公司土地房产等财物。经买卖两边洽谈确认本
次回购买卖总金额为人民币20,000万元。
  上述财物被回购后,将进步公司未来财物运营功率,添加营运资金,下降负
债及财务费用,有利于公司的持续发展,契合公司及整体股东的利益。买卖价格
合理、公允,遵从公平、揭露、公平的准则。
  本次买卖不构成相关买卖,本次买卖的施行不存在严重法令妨碍,也不构成
《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。买卖的决议计划审议程序
契合《公司法》、《公司章程》等法令和法规的有关法令法规,不存在危害公司及整体
股东特别是广阔中小股东利益的景象。
  本次财物回购买卖事项能否正常推动尚存在不确认性,请广阔出资者理性投
资,留意出资危险。
  《关于政府拟回购控股子公司土地房产等财物的布告》
                         
详见《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
  二、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃,审议通过了《关于出售全资
子公司股权的提案》。本提案需提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。
  公司拟向姑苏云车通信息技术有限公司转让本公司持有的姑苏瑞翼信息技
术有限公司100%股权,经买卖两边洽谈确认本次买卖的对价为人民币27,010万元。
  本次买卖不构成相关买卖,也不构成《上市公司收买办理办法》所规则的重
大财物重组,买卖的决议计划审议程序契合《公司法》、《公司章程》等法令和法规的
有关法令法规,不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东利益的景象。本次股
权转让事项将导致公司兼并规模产生显着的改变。
  《关于拟出售全资子公司股权的布告》详见《证券
时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
  三、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃,审议通过了《关于举行公司
  因本次会议审议的提案需求提交股东大会审议,故定于2021年12月21日举行
公司2021年第三次暂时股东大会。
  《关于举行公司2021年第三次暂时股东大会的告诉》
                          
详见《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
  四、备检文件
                            通鼎互联信息股份有限公司董事会

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